Según la Fiscalía, los procesados serían los representantes legales de las empresas que hicieron parte del ‘holding’ creado para darle apariencia de legalidad a los dineros captados.
La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Carolina Granada Hernández, Gloria Izquierdo López, Luis Fernando Adams Suárez, Cristian Camilo Giraldo López y John Emerson Esquivel Castrillón, de acuerdo con su posible participación en los hechos investigados, como presuntos responsables de los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito de particulares.
“Estas personas, al parecer, hicieron parte del grupo de empresarios que dio apariencia de legalidad a los dineros captados por el modelo ilegal de inversión en criptomonedas conocido como Daily Cop”, dicen los resultados de la investigación orientada por un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos
Adicionalmente, se estableció que Adams Suárez sería el contador y revisor fiscal de varias de las compañías involucradas; mientras que Giraldo López estaría implicado en la promoción del esquema ilegal y la captación de recursos.
Las evidencias obtenidas indican que este holding recurría a actos sociales y a influenciadores, a través de redes sociales y mediante comercios aliados, para atraer inversionistas en monedas virtuales, a cambio de supuestas rentabilidades del 0.5 diario y el 12% mensual.
Las personas que confiaron sus ahorros no recibieron los dividendos prometidos. En realidad, las empresas asociadas habrían utilizado los aportes para comprar bienes inmuebles y vehículos de alta gama, de tal manera que incrementaron sus patrimonios injustificadamente.
Cabe recordar que a finales de 2024 la Comisión del Congreso abrió una investigación contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro por la supuesta financiación irregular de su campaña a través de la empresa de criptomonedas Daily Cop.
