Una de las detenciones se produjo en la capital del Atlántico. El sujeto es señalado de movilizar cerca de 42 millones de dólares en operaciones sospechosas con criptomonedas.
Por: Iván Peña Ropaín.
En las últimas horas, ocho personas requeridas por la justicia de Estados Unidos fueron capturadas con fines de extradición en dos operativos adelantados por la Fiscalía General de la Nación, en coordinación con autoridades estadounidenses. Los procedimientos se ejecutaron en Barranquilla, Atlántico; Cajicá, Cundinamarca; Maicao, La Guajira, y Bogotá.
De acuerdo con la información oficial divulgada este 21 de octubre por el ente investigador, siete de los detenidos son requeridos por su presunta participación en una organización dedicada a los delitos de tráfico internacional de estupefacientes, lavado de activos y concierto para delinquir. El octavo es señalado de participar en operaciones de blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico mediante criptomonedas.
En el primer operativo fueron capturados Guillermo Carpio Cárdenas, conocido con los alias de Guillo o Gallo, señalado de ser el presunto cabecilla de la organización; Alex Alberto Castillo Gómez; Jhon Jairo Torres Peláez; Nizar Hachem Sawan; Andrés Mauricio Guarnizo Vaca; Danilo Andrés Hernández Junco, y Juan Daniel Arenas Uribe, conocido este último como Juan Arenas.
Los operativos fueron coordinados por una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, con el apoyo de servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y del Ejército Nacional.
Según el comunicado de prensa emitido por la Fiscalía colombiana, una Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico atribuye a estas personas presuntas maniobras para circular, ocultar y dar apariencia de legalidad a recursos económicos ilícitos.
Las pesquisas habrían involucrado mecanismos financieros como el uso de tokens, transferencias a terceros y depósitos fraccionados a nombre de personas naturales y jurídicas, principalmente en Bogotá y Barranquilla. En el caso de la capital del Atlántico, uno de los capturados es investigado por presuntas operaciones con criptomonedas.
En un segundo procedimiento, realizado mediante una diligencia de registro y allanamiento en un inmueble de Barranquilla, fue capturado Nassim Orfale Vásquez, requerido por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en Estados Unidos. El hombre es señalado de, presuntamente, integrar una estructura dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico mediante transacciones con criptomonedas.
De acuerdo con la investigación adelantada por la División Criminal del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS-CI), Orfale Vásquez habría movilizado aproximadamente 42 millones de dólares en operaciones sospechosas con monedas virtuales desde 2018.
Las autoridades investigan una presunta actividad criminal sostenida que, según la información oficial, habría sido dirigida desde la costa Caribe colombiana.
Tras este duro golpe propinado por la Fiscalía General de la Nación, los procesos de extradición deberán seguir su curso legal. La situación jurídica de los ocho capturados y los procedimientos correspondientes deberán resolverse de acuerdo con la legislación aplicable y con respeto de las garantías procesales.
