El ente investigador ocupó 405 locales y 40 inmuebles en 59 ciudades del país, entre esas Barranquilla.
Por: Iván Peña Ropaín.
La Fiscalía General de la Nación informó que puso en marcha un operativo judicial contra la reconocida cadena de tiendas de productos femeninos Lili Pink, en el marco de una indagación por presunto lavado de activos y contrabando, el cual involucra a más de 300 establecimientos comerciales en distintas ciudades del país, entre ellas Barranquilla.
Según las investigaciones emprendidas, la estructura estaría conformada por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel que simulaban operaciones de comercio exterior que, a través de este esquema ilícito, lograban ingresar mercancías como prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos, los que posteriormente eran distribuidos en el mercado nacional para dar apariencia de legalidad.
Se señala también que las presuntas maniobras ilícitas que aplicaban en Lili Pink incluían la fragmentación de transacciones, la simulación de relaciones comerciales y estrategias para evadir controles aduaneros. Ello, sin duda, dificultaba la trazabilidad de los recursos y permitía su incorporación al sistema económico formal.
Sobre este caso se supo que un fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, con apoyo de la Dirección Especializada de Investigaciones Financieras, documentó el presunto lavado de activos que se estaba perpetrando y el que obedeció a más de 730.000 millones de pesos.
Asimismo, el expediente del ente investigador da cuenta de un enriquecimiento ilícito superior a 430.000 millones de pesos, sumándosele a lo anterior decomisos efectuados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), y cuya valía supera los 54.000 millones de pesos.
En total, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) ocupó 405 locales comerciales, 40 inmuebles, 8 vehículos y una sociedad en 59 ciudades del país, bienes que podrían ser objeto de extinción de dominio en medio del proceso judicial que se ha abierto contra los responsables.
