El ente acusador logró la captura de 20 personas entre representantes legales y socios.
La Fiscalía General de la Nación dio a conocer más detalles de la investigación que adelanta en contra del almacén Tierra Santa por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Las investigaciones determinaron que las acciones delictivas relacionadas con contrabando de prendas de vestir y accesorios se habrían desarrollado desde el año 2009.
Esto se comprobó por las pruebas obtenidas en las búsquedas selectivas de bases de datos, interceptaciones en las comunicaciones e inspecciones en procedimientos de las empresas.
El director de la Policía Nacional, Henry Sanabria Cely indicó que esta red simulaba operaciones de importación y compra de mercancía desde Panamá y Ecuador, esto se pudo conocer gracias a las 68 operaciones realizadas desde la compañía, que resultaron sospechosas para las autoridades.
Capturados
Entre los capturados se encuentran representantes legales y socios identificados como Ahmad Ibrahim Gebara, Bilal Gebara Karameddin, Khaled Ahmed Gebara Karameddin, Fayez Jebara Llach, Samir Jebara Llach, Khaled Saleh Sati, Hassan Feris Karameddine Mohmoud y Fayez Jbara.
Otros de los detenidos son Eduardo Enrique Mejía Leguia, Jebara Abedal Mugden, Jamil Omais Birani, María Carolina Rodríguez Olivares, Arnaldo Villa Santana, Leonardo Antonio Bastidas Jalk, Yasaldes Joel Altamar Rojas, Orlando de Jesús Torres Sarmiento, Manuel Ignacio Villabón López, Fray José López De La Cruz, Elías José Yamhure Daccarett y Fabio León Álvarez Franco.
Los procesados deberán responder en juicio por su presunta responsabilidad en los delitos de lavado de activos agravado, contrabando agravado, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir agravado.
Medidas cautelares
Fiscales adscritos a la Dirección de Extinción del Derecho de Dominio impusieron medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre 58 inmuebles, 20 sociedades, 65 establecimientos de comercio, 953 semovientes y 14 vehículos. El valor de los activos afectados superaría los $1,2 billones.
Las propiedades, que pasaron a Sociedad de Activos Especiales – SAE, están ubicadas en Barranquilla, Malambo, Soledad, Galapa (Atlántico); Apartadó, Caucasia (Antioquia); Magangué, Cartagena, Carmen de Bolívar, San Juan Nepomuceno (Bolívar); Arauca (Arauca); Palmira, Buenaventura y Cali (Valle del Cauca).
Asimismo, encontraron bienes en Ipiales, Pasto, Tumaco (Nariño); Neiva, Pitalito, (Huila); Popayán (Cauca); Plato, Fundación, Ciénaga, Santa Marta (Magdalena); Maicao (Guajira); Montelíbano, Sahagún, Montería, Lorica (Córdoba); Valledupar y Aguachica (Cesar); Calamar (Guaviare); San Marcos (Sucre); Ocaña (Norte de Santander); Yopal (Casanare) y Floridablanca (Santander).
