La UIF y la CNBV conminan a las autoridades competentes en ese país a que estén atentas desde ya al tema.
Por: Iván Peña Ropaín.
Este jueves 28 de mayo, a pocos días de que inicie el Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026, tanto la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) encendieron las alarmas frente a un posible aumento del riesgo de actividades ilícitas concernientes al lavado de dinero y la trata de personas en el marco del certamen futbolero.
A través de un comunicado de prensa, ambas instituciones del sistema financiero de ese país precisaron que, en vista de que la Copa Mundo generará una importante movilidad de personas, ello representa, por el lado positivo, desarrollo económico y turístico para la nación, pero, en el negativo, también puede “incrementar la exposición a riesgos vinculados con la explotación de personas y el uso indebido del sistema financiero para ocultar recursos asociados a operaciones ilegales”.
Debido a lo anterior, manifestaron que la alerta busca poner activos, desde ya, “a las autoridades mexicanas para que fortalezcan sus procesos de monitoreo, identificación de operaciones inusuales de corte económico y lo relacionado con la evaluación de riesgos mediante indicadores y señales de alerta relacionadas con posibles esquemas de trata de personas con fines de explotación sexual o laboral”.
Según la UIF y la CNBV, la herramienta preventiva fue desarrollada en conjunto con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC), cuyas dependencias hacen parte de los tres países sedes del campeonato mundial organizado por la FIFA.
