Lisandro Junco ha desmentido tener dineros en cuentas extranjeras sin declarar.
Más de 588 nombres de reconocidos personajes colombianos como empresarios, excongresistas, expresidentes, embajadores, exministros y servidores público figuraron en el listado de personas vinculadas en la investigación periodística conocida como Pandora Papers, una nueva filtración de aproximadamente 12 millones de documentos que devela las riquezas de figuras públicas en todo el mundo.
Según la investigación desarrollada entre El Espectador y el Centro de investigación periodístico Connectas, se dio a conocer que en Colombia aparecieron personajes como la canciller Marta Lucia Ramírez, el director de la Dian, Lisandro Junco Riveira, el expresidente Cesar Gaviria, el empresario, Julio Gerlein, entre otros, quienes afimaron que los dineros registrados en sus cuentas extranjeras están declarados ante la Dian.
Director de la Dian en los Pandora Papers
Lo curioso de la revelación de los Pandora Papers es que se vincula al director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia – Dian, Lisandro Junco, quien, según indagaciones, habría fundado una sociedad llamada Cyber Security System Company en Delaware, Estados unidos.
Otros de los hallazgos conocidos, es que, al parecer, el servidor tendría una cuenta bancaria en Chipre, una isla del Oriente Medio, que funciona como paraíso fiscal. Adicional a esto, en las investigaciones se evidenció, que aparentemente, la sociedad con la que relacionan a Junco sería cliente de la empresa SFM Corporate Services, dedicada a la creación de cuentas bancarias.
#PandoraPapers revela la existencia de una sociedad creada por el director general de la DIAN en Delaware, Cyber Security System Company Subsidiary Florida EEUU LLC. Una investigación de @elespectador y @ConnectasOrg
— CONNECTAS (@ConnectasOrg) October 3, 2021
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¿Qué dice el director de la Dian?
Desde el pasado 9 de septiembre, Junco habría publicado la declaración de sus activos en el exterior, donde muestra que, por medio de la retención en la fuente, pagó el 17 por ciento de los ingresos registrados, como una dinámica para promover la presentación en la declaración de Renta 2020.
Luego de conocerse el listado de colombianos donde relacionaban su nombre, el director de la Dian se pronunció en su cuenta de Twitter, indicando que sus activos están registrados en Estados unidos y no en Chipre, ni oficinas virtuales en Londres, como muestra la investigación.
Junco mencionó que la empresa que fue conformada en sociedad con su esposa, muestra que en el 2016 habría sido fundada con una cuenta de 40 dólares en una cuenta de Citibank en la ciudad de Miami, teniendo un saldo de 10.954 de dólares, hasta la fecha , que según, corresponden a ahorros familiares.
Tres colombianos no reportaron activos en el exterior
El director de la Dian en entrevista con La W, manifestó que la mayoría de los que aparecieron en estos listados han declarado sus ingresos en el exterior ante la entidad. Hasta el momento, van 40 personas investigadas, que cumplen con toda la normativa tributaria de los ingresos desde el extranjero, pero según el servidor público, son tres personas que aún no se han reportado.
Agregó que, se está revisando la residencia fiscal de uno de los tres casos en mención, ya que falta por determinar en qué lugar deberá declarar sus impuestos esta persona, que probablemente no sea Colombia, pero que las investigaciones se desarrollarán desde el rigor de la reserva legal que sostiene la entidad, en estos casos.
Por: Xilena Robles
